دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام)
ثبت شده به شماره : 200722 تهران، شناسه ملی : 10102424818
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 این شرکت، راس ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 در محل سالن همایش های نیایش واقع در تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 14 تشکیل می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت 09:00 الی 14:00 روز سه شنبه مورخ 9 خرداد ماه 1402 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت یا قیمومیت و با ارایه کارت شناسایی معتبر به اداره سهام شرکت واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی بیمه پارسیان به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک 22 مراجعه فرمایند. ضمناً به منظور رفاه حال سهامدارن محترم ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع نیز از ساعت 08:00 الی09:00 با ارایه مدارک فوق، برگ ورود به جلسه مجمع صادر گردد.
در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند در مجمع حضور یابند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.Parsianinsurance.ir اقدام نمایند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401
3- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
5- انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
6- تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
7- تعیین پاداش هیأت مدیره
8- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
9- انتخاب «محاسب فنی رسمی بیمه» اصلی و علی البدل
10- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد
هیأت مدیره شرکت بيمه پارسیان (سهامی عام)